हर सौदे के पीछे असली व्यवसाय।
हर सौदे के पीछे के व्यवसाय का सत्यापन करें।
T57 से आपको क्या मिलता है
- कंपनीT57 के बिना: एक नाम और एक वेबसाइटT57 के साथ: रजिस्ट्री से पुष्टि
- मालिकT57 के बिना: छिपा हुआT57 के साथ: पहचान और स्क्रीनिंग
- लाइसेंसT57 के बिना: बिना ध्यान दिए ख़त्मT57 के साथ: समाप्ति की याद के साथ ट्रैक
आजT57 के साथ
फ़ाइनेंस, एस्क्रो और बीमा लाइसेंसधारी पार्टनर देते हैं।
T57 की नो योर बिज़नेस (KYB) जाँच पक्का करती है कि हर सदस्य कंपनी असली है, ठीक से पंजीकृत है, लाइसेंस वाली है और उन्हीं लोगों की है जिनके नाम वह बताती है।
समस्या
किसी कंपनी का नाम और वेबसाइट बहुत कम साबित करते हैं।
सीमा पार व्यापार में शेल कंपनियाँ, उधार लिए लाइसेंस और छिपे मालिक धोखाधड़ी और प्रतिबंध उल्लंघन के आम रास्ते हैं। T57 जिन मुख्य चुनौतियों को सुलझाता है, उनमें शामिल हैं:
शेल और नकली कंपनियाँ
ऐसे व्यवसाय जो सिर्फ़ कागज़ पर हैं।
छिपा मालिकाना हक
ऐसे मालिक जिनका खुलासा नहीं किया गया, या जिन पर प्रतिबंध है।
ख़त्म हो चुके लाइसेंस
निर्यात, खाद्य सुरक्षा या व्यापार के लाइसेंस जिनकी अवधि ख़त्म हो चुकी है।
KYB कैसे काम करता है
जमा करें → जाँचें → स्क्रीन करें → मंज़ूरी और निगरानी
- 01
जमा करें
व्यवसाय पंजीकरण दस्तावेज़, लाइसेंस, मालिकाना विवरण और बैंक जानकारी अपलोड करता है।
- 02
जाँच
T57 जहाँ उपलब्ध हो वहाँ आधिकारिक रजिस्ट्री से पंजीकरण, निदेशकों और असली मालिकों की पुष्टि करता है, और दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता जाँचता है।
- 03
स्क्रीन करें
कंपनी और उसके मालिकों की प्रतिबंध और निगरानी सूचियों से जाँच होती है।
- 04
मंज़ूरी और निगरानी
एक विश्लेषक फ़ाइल को मंज़ूरी देता है, और लाइसेंस समाप्ति की याद दिलाने और समय-समय पर दोबारा जाँच के साथ ट्रैक किए जाते हैं।
- जमा करें
- जाँच
- स्क्रीन करें
- मंज़ूरी और निगरानी
व्यवसाय सत्यापित
देखें
एक मिनट से कम में समझें
किसी के भी व्यापार शुरू करने से पहले व्यवसाय, लोगों, दस्तावेज़ों, प्रतिबंधों और साइट की जाँच।
सुविधाएँ
क्या शामिल है
उपयोग का उदाहरण · उदाहरण के तौर पर
अबू धाबी का ट्रेडर एक बार KYB पास करता है और हर जगह इस्तेमाल करता है
यूएई की एक ट्रेडिंग कंपनी T57 पर KYB पूरा करती है। उसका सत्यापित पासपोर्ट, जो सहमति से साझा होता है, उसे भारत और मलेशिया के सप्लायरों के साथ व्यापार शुरू करने और पार्टनर बैंक से ट्रेड फ़ाइनेंस के लिए आवेदन करने देता है, हर बार वही कंपनी दस्तावेज़ दोबारा जमा किए बिना।
T57 क्यों
सदस्य और पार्टनर इस पर भरोसा क्यों करते हैं
FAQ
आम सवाल
KYB के लिए मुझे कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
कंपनी पंजीकरण, लाइसेंस, निदेशकों और मालिकों का विवरण, और बैंक जानकारी। सटीक सूची आपके देश और भूमिका पर निर्भर करती है।
मेरे KYB दस्तावेज़ कौन देखता है?
T57 की सत्यापन टीम। दूसरे सिर्फ़ आपका सत्यापित पासपोर्ट देखते हैं, और सिर्फ़ वही जो आप साझा करना चुनें।
KYB कितनी बार नवीनीकृत होता है?
समय-समय पर, और जब भी मालिकाना हक या लाइसेंस जैसे मुख्य विवरण बदलें।
क्या कोई सहकारी संस्था अपने किसानों की ओर से KYB पास कर सकती है?
हाँ। सहकारी संस्था या उत्पादक संगठन का सत्यापन एक व्यवसाय के रूप में होता है, और उसके सदस्य उत्पादक उसके ज़रिए जुड़ते हैं।
ट्रस्ट और अनुपालन में और
भरोसे की परत का हर हिस्सा
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