EnglishالعربيةBahasa Malaysia
Demo talep edin

En çok ziyaret edilenler
    Güven ve Uyum Doğrulama SüreciŞirket DoğrulamaBireysel DoğrulamaÜyelik Puanı ve Güven Derecesi

    Her işlemin arkasındaki gerçek işletme.

    Her işlemin arkasındaki işletmeyi doğrulayın.

    İşletme doğrulamasını başlatınNasıl çalıştığını görün

    T57 ile neler kazanırsınız

    1. ŞirketT57 olmadan: Bir ad ve bir web sitesiT57 ile: Sicillerle teyit edilir
    2. SahiplerT57 olmadan: GizliT57 ile: Tespit edilir ve taranır
    3. LisanslarT57 olmadan: Fark edilmeden süresi dolarT57 ile: Süre hatırlatmalarıyla takip edilir

    BugünT57 ile

    Finansman, emanet hesabı ve sigorta lisanslı iş ortaklarınca sağlanır.

    Bir iskelenin yanına bağlanmış dökme yük gemileri, tam yukarıdan.
    Kurumsal hacimler; her sözleşme, sevkiyat ve ödeme için tek bir görünüm gerektirir.

    İzleyin

    Bir dakikadan kısa sürede görün

    0:28
    Bir üye nasıl doğrulanır

    Kimse ticarete başlamadan işletme, kişi, belge, yaptırım ve saha kontrolleri.

    T57'nin İşletmeni Tanı (KYB) kontrolleri her üye şirketin gerçek, usulüne uygun tescilli ve lisanslı olduğunu ve beyan ettiği kişilere ait olduğunu teyit eder.

    Sorun

    Bir şirket adı ve bir web sitesi çok az şey kanıtlar.

    Paravan şirketler, ödünç alınmış lisanslar ve gizli ortaklar sınır ötesi ticarette dolandırıcılığın ve yaptırım ihlallerinin yaygın yollarıdır. T57'nin çözdüğü başlıca sorunlar:

    Paravan ve sahte şirketler

    Yalnızca kâğıt üzerinde var olan işletmeler.

    Gizli ortaklık

    Açıklanmayan ya da yaptırım listesinde olan ortaklar.

    Süresi dolmuş lisanslar

    Süresi dolmuş ihracat, gıda güvenilirliği ya da ticaret lisansları.

    KYB nasıl işler

    Sunun → Kontrol edin → Tarayın → Onaylayın ve izleyin

    1. 01

      Sunun

      İşletme tescil belgelerini, lisanslarını, ortaklık bilgilerini ve banka bilgilerini yükler.

    2. 02

      Kontrol edin

      T57 tescili, yöneticileri ve gerçek faydalanıcıları mümkün olan yerlerde resmî sicillerle teyit eder ve belgelerin sahiciliğini kontrol eder.

    3. 03

      Tarayın

      Şirket ve ortakları yaptırım ve izleme listelerinde taranır.

    4. 04

      Onaylayın ve izleyin

      Bir analist dosyayı onaylar; lisanslar süre hatırlatmaları ve dönemsel yeniden kontrollerle takip edilir.

    T57 PASAPORTUTemsilî
    1. Sunun
    2. Kontrol edin
    3. Tarayın
    4. Onaylayın ve izleyin

    İŞLETME DOĞRULANDI

    Özellikler

    Neler dahil

    Sicil teyidiMümkün olan yerlerde resmî ticaret sicilleriyle kontroller. Alıcılar için bu, şirketin var olduğunu kanıtlar.
    Gerçek faydalanıcılarGerçek sahipler tespit edilir ve taranır. Kredi verenler ve iş ortakları için bu, kendi uyum yükümlülüklerini destekler.
    Lisans takibiLisanslar ve sertifikalar süre hatırlatmalarıyla Pasaporta işlenir. İthalatçılar için bu, güncel evrak demektir.
    Banka bilgisi doğrulamasıHesap bilgileri teyit edilir. Satıcılar ve alıcılar için bu, ödeme yönlendirme dolandırıcılığını azaltır.

    Kullanım örneği · Temsilîdir

    Abu Dabili bir tüccar KYB'den bir kez geçiyor ve her yerde kullanıyor

    BAE'li bir ticaret şirketi T57'de KYB'yi tamamlıyor. Onayla paylaşılan doğrulanmış Pasaportu sayesinde aynı şirket belgelerini her seferinde yeniden sunmadan Hindistan ve Malezya'daki tedarikçilerle ticarete başlayabiliyor ve bir iş ortağı banka aracılığıyla ticaret finansmanına başvurabiliyor.

    Neden T57

    Üyeler ve iş ortakları neden güveniyor

    Bir kez doğrulanın, geniş çapta ticaret yapınT57 Pasaportu yeniden kullanılabilir; böylece üyeler her iş ortağı için aynı kontrolleri tekrarlamaz.
    Düzenlemeye tabi iş ortakları için tasarlandıKYB sonuçları, üyenin onayıyla, lisanslı iş ortaklarının kendi müşteri durum tespiti yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.

    SSS

    Sık sorulan sorular

    KYB için hangi belgelere ihtiyacım var?

    Şirket tescili, lisanslar, yönetici ve ortak bilgileri ve banka bilgileri. Kesin liste ülkenize ve rolünüze göre değişir.

    KYB belgelerimi kimler görüyor?

    T57'nin doğrulama ekibi. Diğerleri yalnızca doğrulanmış Pasaportunuzu ve yalnızca paylaşmayı seçtiğiniz kısmını görür.

    KYB ne sıklıkla yenileniyor?

    Dönemsel olarak ve ortaklık ya da lisanslar gibi temel bilgiler değiştiğinde.

    Bir kooperatif çiftçileri adına KYB'den geçebilir mi?

    Evet. Kooperatif ya da üretici örgütü işletme olarak doğrulanır, üye üreticiler de onun üzerinden sisteme dahil edilir.

    Güven ve Uyum bölümünde daha fazlası

    Güven katmanının her parçası

    01

    Doğrulama

    02

    Kayıtlar

    03

    Güvenlik ve gizlilik

    04

    Ticaret güvencesi

    Başlayın

    T57'ye katılın